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Diary
2022.12.10 マネーロンダリング No.720
 
複数の金融機関の間で資金移動を繰り返すのがマネーロンダリングだなどと、警察は金融機関の職員に教え込んでいるらしいが、大嘘だから騙されないように。

国内の金融機関の間を何度資金移動を繰り返してもマネーロンダリングにはならないから。

何故なら、追跡調査することが出来るからだ。
それどころか、そんなことをしたら目立ってしょうがない。
そんなことは馬鹿しかやらない w

 資金移動は、庶民が生活防衛の為に少しでも金利が良い金融機関を求めて普通にしていることだ。
投資は、資金移動して何ぼだからね。
但、そういうことをするのは小金を持っている個人だから。

泥スケ警察は小金を持っている国民を探している。
条件さえ揃えば、付き纏ってキャッシュカードの暗証番号をスキミングしようとする。
そうして当人が死ぬのを待ったり、待ち切れなければ殺そうともする。
 その為に金融機関の職員を教育して、報告させようとしているのだろう。

マネーロンダリングは、例えば、暴力団が企業舎弟にバーやキャバレーや時には、縁日や祭りなどで見掛ける焼きそば屋やたこ焼き屋などをやらせて、売り上げが1千万しかないのに1億あったと税務申告させる。
そうすると9000万円が丸々キレ〜なお金になる。
マネーロンダリングとはそうしてやるのだよ。

最近は、銀行に顧客に資産が幾らあるか聞き出させて、それを報告させて捕らぬ狸の皮算用しているらしいよ。
 

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